Сеть обменников отмывала деньги и финансировала террор: изъяты 8 миллионов шекелей

В ходе совместной операции пограничной полиции МАГАВ, полиции Иудеи и Самарии и Общей службы безопасности ШАБАК была раскрыта сеть обменных пунктов, занимавшаяся легализацией средств и перечислением их террористическим элементам. В ходе операции изъяты 8 миллионов шекелей, арестованы четверо высокопоставленных подозреваемых, поданы серьезные обвинительные заключения.

В мае прошлого года состоялась операция пограничной полиции МАГАВ, ЦАХАЛа, полиции и ШАБАКа в рамках борьбы с финансированием террористической деятельности. В ходе операции были тщательно изучены стратегические цели – во главе с сетью обменных пунктов "Аль-Халидж" с 11 филиалами по всей Иудее и Самарии.

В течение 2024 года под руководством полиции шел юридический процесс, по завершении которого сеть "Аль-Халидж" была объявлена незаконной. Во всех филиалах компании провели рейды и обыски, при этом выяснилось, что 10 из 11 филиалов продолжили действовать и после объявления сети незаконным объединением.

В Дженине были задержаны четверо подозреваемых. Изъяты деньги на общую сумму около восьми миллионов шекелей – наличными, чеками, ценными бумагами и финансовыми документами. По подозрению правоохранительных органов, обменники занимались отмыванием денег и передавали их террористическим организациям.

На основании собранной доказательной базы на прошлой неделе военная прокуратура подала обвинительное заключение против вовлеченных в незаконную деятельность лиц, военный суд распорядился арестовать их до завершения судебного разбирательства.