Экс-главе "Апоалим" предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании капитала

Экономический отдел государственной прокуратуры передал в суд обвинительное заключение против бывшего председателя совета директоров банка "Апоалим" Дани Данкнера.

Данкнер обвиняется в мошенничестве, обмане доверия, отмывании капитала, незаконном использовании средств, принятии решений в условии конфликта интересов и ряде других преступлений.

Обвинение состоит из четырех эпизодов, включая приобретение турецкого банка Pozitif, сделку по банку DHB, получение кредита мошенническим путем и использование банковского счета своей секретарши для отмывания средств.